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湖北银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

发布时间:2019-05-28

全体股东:

根据《公司法》、本行《公司章程》和实际工作需要,本行董事会决定于2019年6月18日召开2018年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:湖北银行股份有限公司2018年度股东大会。

(二)会议召集人:湖北银行股份有限公司董事会。

(三)会议时间:2019年6月18日(星期二),下午15:00。

(四)会议地点:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行大厦16楼会议室。

(五)会议召开方式:现场会议。

(六)?#20301;?#23545;象:

1.截至2019年6月11日登记在册的本行全体股东均有权出席股东大会。

2.本行董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

3.湖北珞珈律师事务所律师。

二、会议内容

1.审议《湖北银行2018年度董事会工作报告》;

2.审议《湖北银行2018年度监事会工作报告》;

3.审议《湖北银行2018年度财务决算报告》;

4.审议《湖北银行2019年综合经营计划暨财务预算报告》;

5.审议《湖北银行2018年利润分配方案》;

6.审议《关于核定董事2018年度薪酬的议案》;

7.审议《关于核定监事2018年度薪酬的议案》;

8.审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

9.审议《关于选举董事的议案》;

10.审议《湖北银行监事会对董事、监事、高管人员2018年度履职评价报告》;

11.审议《湖北银行2018年度关联交易管理专项报告》;

12.审议《关于修订<湖北银行独立董事津贴制度>的议案》;

13.审议《关于修订<湖北银行外部监事津贴制度>的议案》;

14.审议《关于修订<湖北银行与内部人和股东关联交易管理办法>的议案》。

三、会议登记方法

1.登记方式:现场登记。

2.登记时间:2019年6月18日(星期二),13:30-15:00。

3.登记地点:湖北银行总行16楼会议室。

4.登记要求:

(1)法人股东的法定代表人出席会议的,须?#38047;?#33829;业执照?#20174;?#20214;、法定代表人身份证原件和?#20174;?#20214;、股权证原件和?#20174;?#20214;。法人股东的代理人出席会议的,须?#38047;?#33829;业执照?#20174;?#20214;、代理人身份证原件和?#20174;?#20214;、法人授权委托书原件、股权证原件和?#20174;?#20214;。

(2)自然人股东出席会议的,须?#38047;?#36523;份证原件和?#20174;?#20214;;自然人股东委托代理人出席会议的,须?#38047;?#20195;理人身份证原件和?#20174;?#20214;、授权委托书(附件1)原件、股权证原件和?#20174;?#20214;。

5.确认?#20301;幔翰位?#32929;东须于2019年6月11日前将?#20301;?#22238;执(附件2)盖章扫描或传真至湖北银行董事会办公室。

四、联系方式

联系地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路86号汉街总部国际8栋湖北银行董事会办公室

联 系 人:范露琳,代长奇

联系电话:027-87138365,027-87139211

电子邮箱:[email protected]

          [email protected]

 

 

     附件1:授权委托书.doc

     附件2:?#20301;?#22238;执.doc

 

湖北银行股份有限公司董事会

2019年5月28日

 

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